انڈین اتھارٹی نے بائننس کرپٹو ایکسچینج میں رکھے گئے 150 بٹ کوائنز کو منجمد کر دیا۔

انڈین اتھارٹی نے بائننس کرپٹو ایکسچینج میں رکھے گئے 150 بٹ کوائنز کو منجمد کر دیا۔

ہندوستان کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعہ کو اعلان کیا کہ اس نے ملک کے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت 150.22 بٹ کوائنز کو منجمد کر دیا ہے۔ ای ڈی حکومت ہند کی قانون نافذ کرنے والی اور اقتصادی انٹیلی جنس ایجنسی ہے۔

 ای ڈی نے بیان کیا کہ کیس میں عامر خان، ولد نثار احمد خان شامل ہیں، جنہوں نے ای نگٹس کے نام سے ایک موبائل گیمنگ ایپلیکیشن شروع کی، جسے "عوام کو دھوکہ دینے کے مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا،" ای ڈی نے بیان کیا۔

 ED کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ نے وضاحت کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ایجنسی نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج Binance میں ایک کرپٹو والیٹ اور صارف ID کی چھان بین کی، جس کی وجہ سے 150.22 BTC منجمد ہو گیا۔

 ای ڈی نے مزید تفصیل سے کہا:

 تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ منی لانڈرنگ کے لیے متعدد اکاؤنٹس (300 سے زائد) استعمال کیے گئے۔ کرپٹو کرنسیوں کی خریداری کے لیے بھی رقم کا استعمال کیا گیا۔

 اتھارٹی نے وضاحت کی کہ اس نے پہلے ای نگٹس کیس میں کئی کرپٹو کرنسیوں کو منجمد کر دیا تھا۔ پچھلے مہینے، ED نے کہا کہ اس نے Binance میں 85.91870554 بٹ کوائنز کے ساتھ ساتھ ہندوستانی کرپٹو ایکسچینج Wazirx: WRX اور USDT میں رکھے گئے دو کرپٹو ٹوکنز کو منجمد کر دیا۔ اس کے علاوہ، 44.5 مزید BTC بعد میں رومن اگروال کے رہائشی احاطے سے "قبضے میں لے کر منجمد" کر دیے گئے۔

 اگروال "مجرموں سے حاصل کردہ ممالک کے اندر اور باہر غیر قانونی رقم کی منتقلی سے متعلق بین/انٹرا کنٹری لین دین میں سرگرم عمل ہے۔" ای ڈی نے نوٹ کیا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور فی الحال عدالتی حراست میں ہے۔